（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-051

安徽皖仪科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2024年 11月 14日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024年 11月 12日以电话、短信及口头等方式送达公司全体董事。会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。

审议通过《关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的议案》基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心；同时为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，同意公司增加本次回购股份资金总额并延长回购期限，将回购股份资金总额由“不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）”调整为“不低于人民币 5,500万元（含），不超过人民币 10,500万元（含）”；将回购期限延长 6个月，延长至 2025年 5月 14日止，即回购股份实施期限为自 2023年 11月 15日至 2025年 5月 14日。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。根据《公司章程》第二十四条、第二十六条的规定，本次变更回购股份方案事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。